企业管治

满贯集团为达到恒久优良、专业及有效率的管治,本公司采取以下管治机制措施:

一、公司董事及高层管理人员已经接受由法律顾问的培训,以详细了解上市公司董事及管理层应尽的责任、相关法律守则及熟悉上市的责任等;

二、在2018年,满贯邀请独立内部控制顾问,并建立完善的内部控制系统及程序,以控制风险,审查风险管理和内部控制系统的整体充分性:

  • 外聘法律顾问,向其征询相关法律意见,并向董事、管理人员及相关员工提供法律培训,使集团在相关方面运作顺畅;
  • 如有需要,集团会咨询外聘审计师、律师、内部控制顾问等专业人士,以确保公司运作严格符合法律规定;
  • 集团委任资本公司申万宏源(香港)有限公司为合规顾问,以确保集团符合一切上市规则;
  • 集团委任三名独立非执行董事,加入公司董事局(“董事局”),并确保公司的管理获得持续有效性;
  • 集团成立审核委员会,以上三名独立非执行董事皆为成员,以定期评估集团的财务报告程序、内部控制及风险管理系统的有效性,并监督审核程序。